Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur

Úrad v piatok oznámil, že na strane RBI zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných bankách. Podľa nepotvrdenej správy agentúry Reuters sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.

RBI označila obvinenie za neopodstatnené a oznámila, že má v úmysle napadnúť administratívne rozhodnutie, ktoré nie je právne záväzné. Skupina ďalej uviedla, že FMA ju už v januári 2023 informoval o začatí správneho konania z dôvodu možného nedodržania určitých povinností pri preverovaní osobných a obchodných údajov svojich klientov.

Konanie bolo podľa RBI výsledkom preskúmania na mieste, ktoré FMA vykonal v prvom štvrťroku 2019. Úrad nezistil že by došlo k praniu špinavých peňazí alebo inému trestnému činu, ani že by existovalo podozrenie z trestnej činnosti, zdôraznila banka.

RBI sa podľa úradu v dostatočnej miere neubezpečila o tom, že dve korešpondenčné banky majú zavedené primerané kontrolné opatrenia vo vzťahu k svojim klientom. Skupina si teda podľa názoru úradu nesplnila svoje povinnosti v plnom rozsahu.