Európsky parlament sprísni boj proti praniu špinavých peňazí

Navrhovaná legislatíva požaduje od bánk, audítorov, právnikov, realitných agentov a kasín väčšiu ostražitosť voči podozrivým transakciám svojich klientov. Cieľom nových predpisov je sťažiť utajovanie pochybných obchodov a podporiť tak boj proti daňovým únikom. Informovala o tom v utorok Informačná kancelária EP na Slovensku.

Na základe schválených pozmeňujúcich návrhov k smernici o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD) by verejné centrálne registre mali obsahovať informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, a to vrátane nadácií, holdingov a trustov.

Registre by mali byť vzájomne prepojené a na základe identifikácie osoby, ktorá požiada o prístup k informáciám prostredníctvom on-line registrácie, aj verejne prístupné. Parlament však zároveň rozšíril navrhované predpisy o ustanovenia na ochranu osobných údajov. Europoslanci tiež presadzujú, aby register obsahoval iba nevyhnutné minimum informácií.

Parlament tiež schválil nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť sledovateľnosť platcov, príjemcov a ich majetku. V prípade vysoko rizikových obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami, u ktorých je v dôsledku ich politickej funkcie riziko korupcie vyššie, by bolo možné zaviesť opatrenia, napríklad na určenie zdroja bohatstva a zdroja finančných prostriedkov použitých pri transakcii.

Európsky parlament schválil úpravy legislatívneho návrhu v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému parlamentu. V máji zvolení poslanci sa tak budú môcť rozhodnúť, či budú pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia.